Kasino Macau Laporkan 1,074 Transaksi Mencurigakan di Pembukaan Perdana

onlinebetting_54

Dalam buletin terbarunya, FIO mengumumkan bahwa kasino Macau melaporkan total 1.074 transaksi mencurigakan selama periode Januari sampai 30 Juni 2017, melampaui 780 kasus yang dilaporkan pada periode yang sama tahun lalu.

FIO selanjutnya mencatat bahwa sektor game tetap menjadi sumber utama laporan transaksi tersebut, menyumbang 70,3 persen statistik STR di negara kota, diikuti oleh sektor keuangan dan sektor asuransi dengan 27,1 persen.

Menurut instansi pemerintah, kasino menganggap transaksi mencurigakan saat ada ketidakcocokan atau kegagalan uji tuntas pelanggan (CDD), seperti dalam kasus pengiriman uang pihak ketiga kepada promotor junket. Transaksi juga ditandai ketika ada kegagalan untuk menghasilkan informasi ID atau informasi pribadi lainnya saat membeli atau menukarkan chip, dan saat pemain menolak pengiriman uang bank dan transaksi pengiriman uang pihak ketiga.

Operator kasino Macau juga diminta oleh Biro Pemeriksaan dan Koordinasi Gaming untuk mengungkapkan transaksi bernilai tinggi senilai lebih dari MOP500,000 (US $ 62,500), menurut FIO. Dari 1.527 jumlah kasus yang dilaporkan pada H1 2017, FIO mengatakan bahwa hanya 79 STR yang dikirim ke Kantor Penuntut Umum.

Baca juga: Trik Main Sicbo Online Pada Situs Agen Judi Casino Terpercaya-Agen INDKASINO

FIO menyalahkan semakin sedikit penuntutan dan dugaan kasus terkait STR terhadap kekurangan sumber daya kejaksaan, persyaratan pembuktian berat untuk pencucian uang pihak ketiga, dan tidak adanya arahan kebijakan yang memadai.

“Ini menghambat kuantitas dan kualitas penyelidikan pencucian uang dan penuntutan, yang mengakibatkan tingkat hukuman rendah, dengan panjang kalimat rata-rata yang rendah berkisar antara tiga sampai lima tahun hanya untuk pelanggaran pencucian uang,” kata FIO.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *